| 1. 일시 | 날짜 | 2023-11-17 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 청북읍 한산길 44 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(발행예정주식수의 변경) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건(신주인수권 제3자배정 발행한도 변경) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 18. 의약품, 의료용품, 기타 의약 관련제품 제조, 판매업 19. 동물용 의약품 제조, 판매 |
신규사업 진행에 따른 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |