| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오후 2:00시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 청북읍 한산길 44 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항: 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(일십억원) 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(오천만원) 제3호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(정기주주총회 소집결의 시 감사보고서를 수령하지 않았으며 향후 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -재무제표 승인 이사회 개최 예정일:2024.03.18. -당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-01-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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