| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오후 2:00시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 청북읍 한산길 44 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나.의결사항: 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 최선덕 선임의 건(재선임) 1-2호 의안 : 사내이사 안성곤 선임의 건(재선임) 1-3호 의안 : 사내이사 조범래 선임의 건(신규선임) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(일십억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(오천만원) 제4호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(정기주주총회 소집결의 시 감사보고서를 수령하지 않았으며 향후 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -재무제표 승인 이사회 개최 예정일:2025.03.20. -당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-01-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최선덕 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 1987-1991 한국외대 경제학과 1994-2000 (주)동학광고기획 대표이사 2000-2005 (주)DOA 대표이사 2007-2013 (주)아인스 공동대표이사 2016-현재 아퓨어스(주) 대표이사 |
| 안성곤 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | 1993-2000 경북대학교 전기전자공학부 학사 2000-2004 삼성전자(주) OMS사업부 기획그룹 2004-2016 도시바삼성스토리지테크놀러지코리아(주) 사업기획그룹 수석 2017-현재 아퓨어스(주) 상무이사 |
| 조범래 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | 2009-2015 서울대학교 수의과대학 박사 2015-2019 (주)엠젠플러스 생명공학연구소 수석연구원 2019-2023 (주)제넨바이오 형질전환센터장 2023-현재 아퓨어스(주) 중앙연구소장 |