| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,957 | - 매출액 | 637 | |
| - 부채총계 | 10,326 | - 영업이익 | -2,435 | ||
| - 자본금 | 21,743 | - 당기순이익 | -3,091 | ||
| - 자본총계 | 3,631 | *주당순이익(원) | -71 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 5. 재무제표 이사회 승인보고 나.부의안건 제1호의안 : 사내이사 선임의 건 1-1호의안 : 사내이사 최선덕 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 1-2호의안 : 사내이사 안성곤 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 1-3호의안 : 사내이사 조범래 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)→ 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)→ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 외부감사인은 감사인선임위원회의 회의를 거쳐 "정동회계법인"으로 선임하였고 향후 3개년간(2025년~2027년) 외부감사업무를 수행하게 되었습니다. - 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표는 2024.03.20 이사회에서 승인 후 주주총회에서 보고사항으로 처리되었습니다. - 감사보고서는 주주총회 개최일(3월 28일)의 일주일 전(3월 20일)에 수령하여 당일 제출하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-01-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-07 주주총회소집 결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최선덕 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 1987~1991 한국외대 경제학과 1994~2000 ㈜동학광고기획 대표이사 2000~2005 ㈜DOA 대표이사 2007~2013 ㈜아인스 공동대표이사 2016~현재 아퓨어스㈜ 대표이사 |
| 안성곤 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 1993~2000 경북대학교 전기전자공학부 학사 2000~2004 삼성전자㈜ OMS사업부 기획그룹 2004~2016 도시바삼성스토리지테크놀러지코리아㈜ 사업기획그룹 수석 2017~현재 아퓨어스㈜ 상무이사 |
| 조범래 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 2009~2015 서울대학교 수의과대학 박사 2015~2019 ㈜엠젠플러스 생명공학연구소 수석연구원 2019~2023 ㈜제넨바이오 형질전환센터장 2023~현재 아퓨어스㈜ 중앙연구소장 |