| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오후 2:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 청북읍 한산길 44 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-01-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -재무제표 승인 이사회 개최 예정일 : 2026.03.23. -당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-01-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 : 사내이사 최종복 선임의 건(신규선임) | - |
| 2 | 제2호 의안 : 감사 선임의 건 : 감사 오태경 선임의 건(재선임) | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(일십억원) | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(오천만원) | - |
| 5 | 제5호 의안 : 제25기(2025.01.01.-2025.12.31.) 재무제표 승인의 건(정기주주총회 소집결의 시 감사보고서를 수령하지 않았으며 향후 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음) | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종복 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | -한국방송통신대 경영학사 -동서울대학교 전자통신학사 -前 롯데그룹 롯데인재개발원 관리부 -現 아퓨어스㈜ 전무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오태경 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | -연세대 경영학과 -前 LG CNS -前 데이콤 -前 동양종합금융 투자사업본부 상무 -前 동양온라인 대표이사 -前 동양메이저 대표이사 -前 넷투넷코리아 대표이사 -現 에이스마터솔루션 대표이사 |