| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 69길 37, 1층(삼성동, 부일빌딩) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
- 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제6기(2018.1.1-2018.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2천4백만원) 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||