| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 69길 37, 1층(삼성동, 부일빌딩) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인선임결과 보고 나. 부의안건 제1호의안: 제7기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사보수 한도 승인의 건 (10억원)-동결 제3호의안: 감사보수 한도 승인의 건 (2천4백만원)-동결 제4호의안: 사내이사 박호 선임(중임)의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박호 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 현) 주식회사 아이피몬스터 사내이사 |