| 정정일자 | 2020-08-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-07-07 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 세부안건 확정 반영 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안: 사내이사 선임의 건
제2호 의안: 감사선임의 건 제3호 의안: 정관일부 변경의 건 |
제1호 의안: 이사 선임의 건
제1-1호 의안: 사내이사 이상준 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 김승민 선임의 건 제1-3호 의안: 사내이사 신시준 선임의 건 제1-4호 의안: 사내이사 최기형 선임의 건 제1-5호 의안: 사외이사 이은영 선임의 건 제2호 의안: 감사 추교진 선임의 건 제3호 의안: 사내이사 해임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 임선묵 해임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김규태 해임의 건 |
| 5.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 의안 세부내용은 확정되지 않았으며, 향후 별도의 이사회 결의를 통해 확정 후 즉시 재공시 예정입니다. | - |
| 6.관련 공시 | - |
2020-07-07 주주총회소집 결의
2020-07-07 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
|
1. 이사(사내이사 및 사외이사) 및 감사의 선임 및 해임의 확정 된 세부내용 반영
- 기존 제1호, 2호 의안 신규선임 이사(사내이사 및 사외이사) 및 감사 후보 확정 2. 기존 제3호 의안 정관 일부 변경의 건은 내/외부 검토결과 변경이 불필요하여 이사회 결의를 통해 의안 삭제하였으며,기존 사내이사 2인의 해임 검토사항이 확정되어 제3호 의안으로 상정 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-08-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 69길 37,1층 (주)아이피몬스터 서울지점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안: 이사 선임의 건
제1-1호 의안: 사내이사 이상준 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 김승민 선임의 건 제1-3호 의안: 사내이사 신시준 선임의 건 제1-4호 의안: 사내이사 최기형 선임의 건 제1-5호 의안: 사외이사 이은영 선임의 건 제2호 의안: 감사 추교진 선임의 건 제3호 의안: 사내이사 해임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 임선묵 해임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김규태 해임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-07-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2020-07-07 주주총회소집 결의
2020-07-07 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상준 | 1974-02 | 3년 | 재선임 |
연세대학교 경영학과(졸)
前) 리켐(주) 대표이사 前) 센트럴바이오(주) 대표이사 現) (주)아이피몬스터 대표이사 |
| 김승민 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 |
이화여자대학교 (졸)
전) McCann Worldgroup Korea 기획팀 국장 전) Jobplannet 헤드헌팅사업부 이사 |
| 신시준 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 |
University of North Texas / MBA (졸)
경희대학교 회계학과 (졸) 현) 케이더블유프라이빗에쿼티 부사장 현) ㈜웰리브 레저전략사업본부 이사 |
| 최기형 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 |
고려대학교 (졸)
현) ㈜웰리브 전무 전) ㈜한국하우톤 전략기획실장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이은영 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 |
이화여자대학교 약학과 (졸)
미시건주립대 비즈니스 학사 및 석사(졸) 현)오픈메이트 대표이사 사장 현)오픈메이트온 대표이사 사장 |
(주)오픈메이트 대표이사
(주)오픈메이트온 대표이사 (주)웰리브호텔앤리조트 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 추교진 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
고려대학교 법과대학 (졸)
현) 법무법인 (유한)바른 변호사 |