| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 종로51(종로2가, 종로타워) 33층 C회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인선임결과 보고 2.부의안건 제1호의안: 제7기 재무제표 승인의 건 (재감사 후 재무제표 재승인) 제2호의안: 제8기 재무제표 승인의 건 제3호의안: 이사보수 한도 승인의 건 (10억원)-동결 제4호의안: 감사보수 한도 승인의 건 (2천4백만원)-동결 제5호의안: 정관변경의 건 (제3조, 제4조) 제6호의안: 사내이사 최태교 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최태교 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 현)(주)아이피몬스터 부사장 전)SC제일은행 |