| 1. 일시 | 날짜 | 2021-11-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 종로1길 50, 3층 146호 (중학동, 더케이트윈타워) (주)아이피몬스터 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 합병계약 체결 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 이제홍 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-10-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 본 임시주주총회는 합병계약 체결을 위한 임시주주총회 소집입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제홍 | 1983-06 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)도명 대표이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 택배 운송 물류업 1. 배송대행 알선업 1. 배송대행업 1. 우편송달업 1. 창고관리업 1. 의류 및 잡화 도,소매업 1. 생활용품 도,소매업 |
합병에 따른 피합병법인 계속사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |