| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 종로1길50, 3층 (주)로지스몬 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 2021년 제9기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(10억원_동결) 제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(2천4백만원_동결) 제4호 의안: 정관 변경의 건 (제4조 공고방법_사명 변경에 따른 회사 공고 홈페이지주소 변경) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||