| 1. 일시 | 날짜 | 2022-06-30 | |
| 시간 | 16:00 (오후 4시) | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 종로1길 50, 3층 146호 (중학동, 더케이트윈타워) (주)로지스몬 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제7기(2019년) 재감사 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제8기(2020년) 재감사 재무제표 승인의 건 제3호 의안: 사내이사 성홍모 선임의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경(사업목적 추가 등)의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성홍모 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | -(전) 효성금속(주) -(전) (주)한국하우톤 -(전) (주)한국발보린 -(현) (주)에너지트리 대표이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 부동산 관련 자문 및 서비스업 1. 기업인수/합병관련 자문 및 주선업 1. 각호와 관련된 경영 컨설팅업 1. 각호와 관련된 경영자문 서비스업 |
기존사업과 시너지 효과를 위한 신규사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |