| 1. 일시 | 날짜 | 2022-11-30 | |
| 시간 | 16:00 (오후 4시) | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 종로1길 50, 3층 146호 (중학동, 더케이트윈타워) (주)로지스몬 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 사내이사 이석준 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-10-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석준 | 1984-04 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대 경제학 - 에스제이엘 대표 - 現 로지스몬 대외투자유치 자문역 |