| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-25 | |
| 시간 | 13:00 (오후 1시) | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 273, 503호 ㈜에너지트리 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 최기형 중임의 건 제2호 의안 : 사내이사 이정택 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기형 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 전) ㈜한국하우톤 전략기획실장 現 (주)웰리브 대표이사 |
| 이정택 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)페트로뱅크 대표이사 |