| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 사내이사 최기형 중임의 건 → 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 사내이사 이정택 선임의 건 → 원안대로 승인가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2023-08-25 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2023-07-11 주주총회소집 결의 2023-08-10 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기형 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 현) (주)웰리브 대표이사 전) (주)한국하우톤 전략기획실장 |
| 이정택 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)웰리브 CS/건설사업본부장 현) (주)페트로뱅크 대표이사 |