| 1. 일시 | 날짜 | 2024-06-05 | |
| 시간 | 13:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 273, 503호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 감사 변윤석 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변윤석 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 법과대학 졸업 (前)법무법인 광장 변호사 (現)법무법인 에스디지 대표변호사 |