| 정정일자 | 2025-10-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-09-05 | |
| 3. 정정사유 | 의안 세부내용 확정에 따른 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호 의안: 이사 선임의 건(추후 확정) 제3호 의안: 감사 선임의 건(추후 확정) 제4호 의안: 정관 일부변경의 건(추후 확정) |
제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박호 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김재범 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 공광택 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 김재열 선임의 건 제3호 의안: 감사 최윤정 선임의 건 제4호 의안: 정관 일부변경의 건(제2조 사업목적 추가) |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3. 의안 주요내용' 의안별 세부사항은 추후 확정될 예정이며, 이와 관련하여 결정되는 사항들은 추가로 공시를 통해 안내드리겠습니다. - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 273, 503호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.부의안건 제1호 의안: 자본금 감소(무상감자)의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박호 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김재범 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 공광택 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 김재열 선임의 건 제3호 의안: 감사 최윤정 선임의 건 제4호 의안: 정관 일부변경의 건(제2조 사업목적 추가) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-09-05 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박호 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜씨디앰에스 대표이사 |
| 김재범 | 1977-04 | 3년 | 신규선임 | 前) ㈜아이톡시 기획팀 이사 前) ㈜로지스몬 상무이사 前) 현대무벡스㈜(구.현대유엔아이) 재무팀/전략기획팀 |
| 공광택 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜케이씨트레이드 대표이사 現) 랜드콘스㈜ 대표이사 前) Axon Real Estate Developer(UAE) Director 前) Golden Bridge LLC(Malaysia) Director |
| 김재열 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | 現) 심본투자파트너스(유) 회장 前) ㈜지플바이오 최고경영자 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤정 | 1983-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現) 벨라컴퍼니 대표 이화여대 교육대학원교육학 석사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 인공지능(AI) 알고리즘 및 관련 소프트웨어 연구개발업 1. 인공지능(AI) 하드웨어 연구개발, 제조, 판매 및 유통업 1. 인공지능(AI) 기반 로봇, 자율주행, 드론 등 연구개발, 제조, 판매 및 유통업 1. 탄소배출 및 탄소중립 진단 솔루션 개발, 제공 및 운영업 1. 환경관련 측정, 진단, 기술연구, 영향 평가 컨설팅 및 대행업 1. 청정개발체제(Clean Development Mechanism)관련 컨설팅 및 업무대행업 1. 탄소배출권(온실가스) 포집소재 판매대행 및 유통업 1. 신재생에너지 개발, 제조, 발전 사업 1. 식품 수출입 및 글로벌 유통업 1. 글로벌 온·오프라인 유통 및 판매대행업 1. 자동차 및 관련 부품 수출입업 및 수출입대행업 1. 부동산 개발 및 분양업 |
신규사업 추진 및 사업 다각화 목적 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |