| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,442 | - 매출액 | 5,489 | |
| - 부채총계 | 1,127 | - 영업이익 | -148 | ||
| - 자본금 | 108 | - 당기순이익 | -166 | ||
| - 자본총계 | 315 | *주당순이익(원) | -4 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집 결의 2026-02-13 주주총회소집 결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 47.1 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 47.1 | 100.0 | - | 사업목적추가 외 정관 일부 변경 |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 사내이사 박용욱 선임의 건 | 가결 | 47.1 | 100.0 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.1 | 100.0 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.1 | 100.0 | - | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용욱 | 1981-12 | 3 | 신규선임 | 현.(주)선경시스템 대표이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 차세대 통신 시스템 및 핵심 반도체 칩 개발업 1. 반도체 소자 및 소재 연구개발업 1. 소화기, 소방용품, 안전장비 및 보안장비 제조 및 유통업 1. 전시용 모형, 목업, 금형 및 회로 설계·제작업 1. 프로젝트 파이낸싱 관련 투자 및 관리업 1. 지식재산권의 취득, 관리 및 활용사업 1. 기업 구조조정 및 전략적 투자사업 1. 투자자산 및 채권 관리업 |
신규사업추진 및 사업다각화 목적 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |