| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,507 | - 매출액 | 29,757 | |
| - 부채총계 | 4,475 | - 영업이익 | 2,737 | ||
| - 자본금 | 4,423 | - 당기순이익 | 2,086 | ||
| - 자본총계 | 34,031 | *주당순이익(원) | 215 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,099 | - 매출액 | 32,686 | |
| - 부채총계 | 4,560 | - 영업이익 | 2,484 | ||
| - 자본금 | 4,423 | - 당기순이익 | 1,647 | ||
| - 자본총계 | 35,539 | *주당순이익(원) | 169 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 2명 선임
- 대표이사 원재희 재선임 - 사내이사 유미경 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안
- 제27기 (2018.01.01~2018.12.31) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제 2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 - 제2-1호 의안 : 대표이사 원재희 재선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 유미경 재선임의 건 => 원안대로 승인 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제 4호 의안 : 임원 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집공고
2019-02-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원재희 | 1956-02 | 3년 | 재선임 |
전 (주)협동프라스틱
현 (주)토트라 대표이사 (주)프럼파스트 대표이사 |
| 유미경 | 1959-05 | 3년 | 재선임 | 현 (주)프럼파스트 이사 |