| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,346 | - 매출액 | 28,298 | |
| - 부채총계 | 2,971 | - 영업이익 | 2,266 | ||
| - 자본금 | 4,865 | - 당기순이익 | 1,928 | ||
| - 자본총계 | 34,375 | *주당순이익(원) | 203 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 38,189 | - 매출액 | 29,378 | |
| - 부채총계 | 2,986 | - 영업이익 | 1,526 | ||
| - 자본금 | 4,865 | - 당기순이익 | 1,182 | ||
| - 자본총계 | 35,203 | *주당순이익(원) | 124 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 1명 선임
- 사내이사 원연경 재선임 비상근감사 1명 선임 - 감사 송광석 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안
- 제28기 (2019.01.01~2019.12.31) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 원연경 재선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 송광석 재선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 송광석 재선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-28 주주총회소집공고
2020-02-20 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원연경 | 1986-07 | 3년 | 재선임 |
- 경희대학교 대학원 수료
- (현)(주)프럼파스트 이사 - (현)(주)토트라 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송광석 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 상근 |
- 충남대학교 대학원 수료
- (현)굿모닝충청 대표 - (현)(주)프럼파스트 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
20. 액체 여과기 제조업
21. 기체 여과기 제조업 22. 그 외 기타 일반 목적용 기계 제조업 |
신규 사업의 추진을
위한 목적 사항 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |