| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,507 | - 매출액 | 28,043 | |
| - 부채총계 | 4,159 | - 영업이익 | 1,634 | ||
| - 자본금 | 4,865 | - 당기순이익 | 1,873 | ||
| - 자본총계 | 37,348 | *주당순이익(원) | 222 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,402 | - 매출액 | 29,659 | |
| - 부채총계 | 4,623 | - 영업이익 | 1,624 | ||
| - 자본금 | 4,865 | - 당기순이익 | 1,918 | ||
| - 자본총계 | 38,779 | *주당순이익(원) | 227 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 619,688,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.20 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임 - 대표이사 원재희 재선임 비상근이사 1명 선임 - 사내이사 유미경 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제33기 연결재무제표(2024.01.01~2024.12.31) 및 별도재무제표승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 75원(자기주식 1,468,080주 제외) ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 임원 재선임의 건(2인) - 제2-1호 의안: 대표이사 원재희 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제2-2호 의안: 사내이사 유미경 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-23 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-03-06 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원재희 | 1956-02 | 2025.03.28~2028.03.27 | 재선임 | 1982 숭전대학교 전기공학과졸 1982 - 1984 (주)협동프라스틱 영업부 1984 - 2002 협동상사 운영 1992 - 현재 (주)프럼파스트 대표이사 2016 - 현재 (주)토트라 대표이사 |
| 유미경 | 1959-05 | 2025.03.28~2028.03.27 | 재선임 | 1978 송곡여고 졸업 1979 - 1983 강남대학교 유아교육학과 |