| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15,3동 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 ■ 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 결손금처분계산서(안) 등) ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -. 제3-1호 의안 사내이사 한미경 선임의 건 -. 제3-2호 의안 사외이사 정혜자 선임의 건 ■ 제4호 의안 : 상근감사 이재식 선임의 건 ■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한미경 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 |
성균관대학교 약학대학 학사
University of Cincinnati, College of Pharmacy,Ohio 약학박사 (미국) 전) MERCK & CO., USA 책임연구원 전) JW 중외그룹 R&D 기획실 상무이사 현) 에이치엘비생명과학㈜ 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정혜자 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 |
서강대학교 화학과 학사
The State University of New Jersey, Newark, NJ 유기금속화학박사 (미국) 전) Bristol-Myers Squibb Company 박사급 연구원 전) 유한양행 해외사업부 이사 현) 파인바이오사이언스 대표 |
파인바이오사이언스 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재식 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
연세대 경영학과 학사
University of Colorado, at Boulder 회계학 석사 대전대학교 경영학 박사 전) 금융감독원 회계감독 국장 전) 삼성화재해상보험㈜ 상근감사위원 현) KPMG 삼정회계법인 고문 |