| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 341,650 | - 매출액 | 4,271 | |
| - 부채총계 | 121,334 | - 영업이익 | -6,491 | ||
| - 자본금 | 18,623 | - 당기순이익 | -453 | ||
| - 자본총계 | 220,316 | *주당순이익(원) | -16 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 386,255 | - 매출액 | 102,476 | |
| - 부채총계 | 165,016 | - 영업이익 | -7,963 | ||
| - 자본금 | 18,623 | - 당기순이익 | -3,299 | ||
| - 자본총계 | 221,239 | *주당순이익(원) | -107 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
■ 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 결손금처분계산서(안) 등)
☞ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -. 제3-1호 의안 사내이사 한미경 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -. 제3-2호 의안 사외이사 정혜자 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 상근감사 이재식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 해당사항 없음 | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-18 주주총회소집공고
2019-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한미경 | 1963-04 | 3 | 신규선임 |
성균관대학교 약학대학 학사
University of Cincinnati, College of Pharmacy,Ohio 약학박사 (미국) 전) MERCK & CO., USA 책임연구원 전) JW 중외그룹 R&D 기획실 상무이사 현) 에이치엘비생명과학㈜ 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정헤자 | 1961-01 | 3 | 신규선임 |
서강대학교 화학과 학사
The State University of New Jersey, Newark, NJ 유기금속화학박사 (미국) 전) Bristol-Myers Squibb Company 박사급 연구원 전) 유한양행 해외사업부 이사 현) 파인바이오사이언스 대표 |
파인바이오사이언스 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재식 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 상근 |
연세대 경영학과 학사
University of Colorado, at Boulder 회계학 석사 대전대학교 경영학 박사 전) 금융감독원 회계감독 국장 전) 삼성화재해상보험㈜ 상근감사위원 현) KPMG 삼정회계법인 고문 |