| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 372,492 | - 매출액 | 12,431 | |
| - 부채총계 | 26,975 | - 영업이익 | 657 | ||
| - 자본금 | 24,002 | - 당기순이익 | 1,706 | ||
| - 자본총계 | 345,517 | *주당순이익(원) | 39 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 404,935 | - 매출액 | 114,019 | |
| - 부채총계 | 70,510 | - 영업이익 | -4,479 | ||
| - 자본금 | 24,002 | - 당기순이익 | -7,563 | ||
| - 자본총계 | 334,425 | *주당순이익(원) | -172 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 3명 신규선임
사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 남상우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이근식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사내이사 장인근 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 사외이사 정승면 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 상근감사 김영현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-18 주주총회소집결의
2020-03-18 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남상우 | 1957-10 | 3 | 신규선임 |
전) 에이치엘비(주) 대표이사/사장
현) 에이치엘비일렉(주) 대표이사 현) 에이치엘비생명과학(주) 사업/관리 총괄사장 |
| 이근식 | 1973-06 | 3 | 신규선임 |
전) 에이치엘비(주) 경영전략팀장
현) 에이치엘비생명과학(주) 경영관리본부장 |
| 장인근 | 1976-04 | 3 | 신규선임 |
전) HLB-HIO GROUP 사업개발본부/개발전략팀 팀장 겸임
현) 한국의약품시험연구원(KPTR) 생물안전위원회 위원 현) 라이프리버(주) 부설의학연구소 부소장 현) 에이치엘비(주) 바이오사업부 사업지원부분장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정승면 | 1967-04 | 3 | 신규선임 |
전) 대구지방검찰청 김천지청장
전) 대구고등검찰청/검사 현) 변호사 정승면 법률사무소 대표변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영현 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 상근 |
전) 삼일회계법인 31년 근무
전) 중앙일보 (사)위스타트운동본부 감사 현) 새만금 투자유치 자문위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 각종 기술이전 사업
- 의약품 및 건강기능식품 제조를 위한 기계장치 개발 및 판매업 - 의약품 및 건강기능식품 제조를 위한 기계장치 수출입업 - 의약품 및 건강기능식품 제조를 위한 기계장치 무역 및 무역대리업 - 의약품 및 건강기능식품 제조를 위한 기계장치 유통업 - 국민건강진흥사업 - 의약품 소분 및 판매업 - 의약 부의품 제조 및 판매업 - 동물용 의약품 제조 및 판매업 - 건강보조식품 제조 및 판매업 - 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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- 의약품 제조, 판매업
- 건강기능식품판매업 - 연구개발 용역업 등 |
- 의약품 원료개발, 생산 및 판매업
- 건강기능식품 제조 및 판매업 - 연구개발 용역업 및 서비스업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |