| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 노작로 199 라마다동탄호텔 2층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> 제1호 의안: 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 사내이사 진양곤 선임의 건 - 제2-2호 의안 사내이사 이을규 선임의 건 - 제2-3호 의안 사내이사 백윤기 선임의 건 - 제2-4호 의안 사외이사 최수자 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제23기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com (삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2021.03.21(일)~2021.03.30(화) (기간 중 24시간 가능 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 현) 에이치엘비(주) 회장 / 대표이사 현) 에이치엘비생명과학(주) 대표이사 |
| 이을규 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 현) 에이치엘비생명과학(주) 총괄사장 현) (주)넥스트사이언스 대표이사 |
| 백윤기 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | 현) 에이치엘비생명과학(주) 부사장 현) (주)넥스트사이언스 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최수자 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)푸른숲이엔티 대표이사 전) (주)갤럭시아컴즈 이사 |
(주)푸른숲이엔티(대표이사) |