| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 327,622 | - 매출액 | 14,824 | |
| - 부채총계 | 25,572 | - 영업이익 | -4,583 | ||
| - 자본금 | 24,009 | - 당기순이익 | -43,413 | ||
| - 자본총계 | 302,050 | *주당순이익(원) | -922 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 327,197 | - 매출액 | 91,797 | |
| - 부채총계 | 39,453 | - 영업이익 | -8,067 | ||
| - 자본금 | 24,009 | - 당기순이익 | -55,836 | ||
| - 자본총계 | 287,744 | *주당순이익(원) | -1,185 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제23기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이을규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사내이사 백윤기 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사외이사 최수자 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-02-25 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 현) 에이치엘비(주) 회장 / 대표이사 현) 에이치엘비생명과학(주) 대표이사 |
| 이을규 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 현) 에이치엘비생명과학(주) 총괄사장 현) (주)넥스트사이언스 대표이사 |
| 백윤기 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 현) 에이치엘비생명과학(주) 부사장 현) (주)넥스트사이언스 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최수자 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 현) (주)푸른숲이엔티 대표이사 전) (주)갤럭시아컴즈 이사 |
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