| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 노작로 199 라마다동탄호텔 2층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 한용해 선임(중임)의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ① 제1호 의안은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음 . ② 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제27기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음 (전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com (삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2025.03.18(화)~2025.03.27(목) (기간 중 24시간 가능 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한용해 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | 현) 에이치엘비생명과학(주) 대표이사 전) CJ헬스케어(주) Innovation 센터장 |