| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 496,066 | - 매출액 | 29,708 | |
| - 부채총계 | 104,035 | - 영업이익 | -14,697 | ||
| - 자본금 | 61,416 | - 당기순이익 | -2,593 | ||
| - 자본총계 | 392,031 | *주당순이익(원) | -23 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 539,017 | - 매출액 | 102,240 | |
| - 부채총계 | 140,192 | - 영업이익 | -24,819 | ||
| - 자본금 | 61,416 | - 당기순이익 | 6,207 | ||
| - 자본총계 | 398,825 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제27기 정기주주총회 회의 목적사항 - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 -부의안건 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 한용해 선임(중임)의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-03-04 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한용해 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | 현) 에이치엘비생명과학(주) 대표이사 전) CJ헬스케어(주) Innovation 센터장 |