| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 441,794 | - 매출액 | 32,085 | |
| - 부채총계 | 125,749 | - 영업이익 | -14,670 | ||
| - 자본금 | 61,432 | - 당기순이익 | -76,856 | ||
| - 자본총계 | 316,046 | *주당순이익(원) | -631 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 478,094 | - 매출액 | 45,752 | |
| - 부채총계 | 180,351 | - 영업이익 | -22,027 | ||
| - 자본금 | 61,432 | - 당기순이익 | -99,944 | ||
| - 자본총계 | 297,742 | *주당순이익(원) | -819 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 27.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 백윤기 선임의 건 | 가결 | 27.5 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 김준엽 선임의 건 | 가결 | 13.6 | 98.3 | 1.7 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.5 | 99.0 | 1.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.5 | 99.0 | 1.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | 가결 | 25.7 | 92.2 | 7.8 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백윤기 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 현) 에이치엘비(주) 대표이사 전) 에이치엘비생명과학(주) 부사장 전) 에이치엘비글로벌(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준엽 | 1985-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 가은회계법인 공인회계사 전) 삼덕회계법인 공인회계사 전) 삼정회계법인 공인회계사 |