| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 충남 공주시 계룡면 중장리 136-1 계룡산 갑사유스호스텔 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<제20기 정기주주총회 회의 목적사항 >
가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재 무제표 및 이익잉여금 처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2 - 1 호 의안 : 사내이사 이병용 선임의 건 제 2 - 2 호 의안 : 사외이사 권중태 선임의 건 제 2 - 3 호 의안 : 사외이사 김광효 선임의 건 제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병용 | 1961-11 | 3년 | 재선임 |
경희대 신문방송학과
연세대 경영대학원 자연과환경 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권중태 | 1959-08 | 3년 | 재선임 |
영남이공대학 기계공학과 졸업
(주)현우공무 이사 (현) (주)자연과환경 사외이사 |
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| 김광효 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 경북대 농화학과 졸업 | - |