| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,443 | - 매출액 | 24,752 | |
| - 부채총계 | 12,926 | - 영업이익 | 674 | ||
| - 자본금 | 16,975 | - 당기순이익 | 1,108 | ||
| - 자본총계 | 29,517 | *주당순이익(원) | 33 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,569 | - 매출액 | 24,828 | |
| - 부채총계 | 18,435 | - 영업이익 | 559 | ||
| - 자본금 | 16,975 | - 당기순이익 | 611 | ||
| - 자본총계 | 31,134 | *주당순이익(원) | 27 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표포함)
-> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 이병용 제2-2호의안 : 사외이사 선임의 건 권중태 제2-3호의안 : 사외이사 선임의 건 김광효 -> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 -> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수한도승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1. 재무제표 승인·보고에서 연결기준 주당순이익 27원은 계속영업이익 기준금액입니다.
중단영업이익(손실) 기준 주당순이익은 -1원입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-13 참고서류
2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병용 | 1961-11 | 3년 | 재선임 |
경희대 신문방송학과
연세대 경영대학원 자연과환경 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권중태 | 1959-08 | 3년 | 재선임 |
영남이공대학 기계공학과 졸업
(주)현우공무 이사 (현) (주)자연과환경 사외이사 |
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| 김광효 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 경북대 농화학과 졸업 | - |