| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 충남 공주시 계룡면 중장리 136-1 계룡산 갑사유스호스텔 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<제21기 정기주주총회 회의 목적사항 >
가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 재 무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2 - 1 호 의안 : 사내이사 권혜숙 선임의 건 제 2 - 2 호 의안 : 사내이사 김철욱 선임의 건 제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혜숙 | 1956-12 | 3년 | 재선임 |
서울여대 식품가공학과 졸업
(현)(주)자연과환경 CRO |
| 김철욱 | 1966-05 | 3년 | 재선임 |
인하대 행정학과 졸업
(현)(주)자연과환경 전무이사 |