| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,220 | - 매출액 | 31,435 | |
| - 부채총계 | 17,059 | - 영업이익 | 850 | ||
| - 자본금 | 26,575 | - 당기순이익 | -842 | ||
| - 자본총계 | 44,161 | *주당순이익(원) | -20 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,998 | - 매출액 | 31,710 | |
| - 부채총계 | 26,846 | - 영업이익 | 814 | ||
| - 자본금 | 26,575 | - 당기순이익 | -1,469 | ||
| - 자본총계 | 45,152 | *주당순이익(원) | 10 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금(결손금)처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표포함)
-> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 권혜숙 -> 원안대로 가결 제2-2호의안 : 사내이사 선임의 건 김철욱 -> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 -> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수한도승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
1. 재무제표 승인·보고에서 연결기준 주당순이익 10원은 계속영업이익 기준금액입니다.
중단영업이익(손실) 기준 주당순이익은 -39원입니다. |
|||||
| ※관련공시 |
2020-03-12 참고서류
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혜숙 | 1956-12 | 3년 | 재선임 |
서울여대 식품가공학과 졸업
(현)(주)자연과환경 CRO |
| 김철욱 | 1966-05 | 3년 | 재선임 |
인하대 행정학과 졸업
(현)(주)자연과환경 전무이사 |