| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,087 | - 매출액 | 29,000 | |
| - 부채총계 | 27,016 | - 영업이익 | -4,780 | ||
| - 자본금 | 26,575 | - 당기순이익 | -4,876 | ||
| - 자본총계 | 38,071 | *주당순이익(원) | -92 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,604 | - 매출액 | 29,149 | |
| - 부채총계 | 33,980 | - 영업이익 | -5,544 | ||
| - 자본금 | 26,575 | - 당기순이익 | -6,386 | ||
| - 자본총계 | 38,623 | *주당순이익(원) | -115 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재 무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) -> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 김준수 제 2-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건 이창우 -> 원안대로 가결 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건(1명) -> 원안대로 가결 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준수 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | 영남대 사회학과 학사 포스코건설 상무이사 (주)자연과환경 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창우 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 경북대 의학과 박사 대구기독병원 가정의학과장 경북대모발이식센터 임상교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승숙 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 숭의여자대학교 졸업 청구상업고등학교 교사 (주)자연과환경 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 61. 물류단지개발업 62. 창고업 |
사업다각화를 통한 사업범위 확대 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |