| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 공주시 관광단지길 12(웅진동) 공주한옥마을 다목적실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제23기 정기주주총회 회의 목적사항 > 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재 무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 이병용 제 2-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건 이병찬 제 2-3 호 의안 : 사외이사 선임의 건 김광효 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병용 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | 경희대 신문방송학과 졸업 광운대 환경공학 박사 (현)(주)자연과환경 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병찬 | 1948-03 | 3년 | 신규선임 | 경북대 경영학 박사 계명대 대학원장 (현)계명대 석좌교수 |
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| 김광효 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | 경북대 농화학과 졸업 (현) (주)자연과환경 사외이사 |
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