| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 공주시 의당로 3-3 성심오피스 3층 충남에스티엠디 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제24기 정기주주총회 회의 목적사항 > 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재 무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 권혜숙 제 2-2 호 의안 : 사내이사 선임의 건 이창규 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혜숙 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 서울여대 식품가공학과 졸업 (현)(주)자연과환경 CRO |
| 이창규 | 1991-06 | 3년 | 신규선임 | Eastern Michigan Univ. CIS과 졸업 (현) ㈜자연과환경 기획감사팀장 |