| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,766 | - 매출액 | 40,405 | |
| - 부채총계 | 37,800 | - 영업이익 | -1,902 | ||
| - 자본금 | 56,696 | - 당기순이익 | -2,796 | ||
| - 자본총계 | 86,966 | *주당순이익(원) | -29 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,033 | - 매출액 | 40,733 | |
| - 부채총계 | 47,136 | - 영업이익 | -2,119 | ||
| - 자본금 | 56,696 | - 당기순이익 | -3,413 | ||
| - 자본총계 | 94,897 | *주당순이익(원) | -32 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금(결손금)처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표포함) -> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 이병용 제2-2호의안 : 사외이사 선임의 건 이병찬 제2-3호의안 : 사외이사 선임의 건 김영환 -> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 -> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수한도승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 신임 사외이사 김영환은 일신상의 사유로 2025. 4. 28. 취임하기로 하였으며, 2025.3.31 ~ 2025.4.27까지의 사외이사 선임비율은 다음과 같습니다. (1) 이사총수 : 6명 (2) 사외이사총수 : 2명 (3) 사외이사선임비율 : 33.3% |
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| ※관련공시 | 2025-03-14 참고서류 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병용 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | 경희대 신문방송학과 졸업 광운대 환경공학 박사 (현)(주)자연과환경 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병찬 | 1948-03 | 3년 | 재선임 | 경북대 경영학 박사 계명대 대학원장 (현)계명대 석좌교수 |
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| 김영환 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 부산외대 아랍어과 학사 증권범죄합동수사단 사무관 검찰 서기관 (현)조홍용법률사무소 총괄본부장 |
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