| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층(관양동,금강펜테리움 IT타워)(주)에이디칩스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고 사항
1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제23기(2018.1.1.∼2018.12.31.)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 의류, 구두 및 장신구의 제조, 도, 소매업 및 수탁판매업(판매대행업)
- 음식점업 및 식당운영 컨설팅업 - 금지금 도소매업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |