| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,228 | - 매출액 | 12,630 | |
| - 부채총계 | 16,762 | - 영업이익 | -3,825 | ||
| - 자본금 | 12,346 | - 당기순이익 | -7,107 | ||
| - 자본총계 | 25,465 | *주당순이익(원) | -288 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제23기(2018.1.1.∼2018.12.31.)재무제표 승인의 건 =>원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 =>원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 =>원안대로 승인 제4호 의안 :감사보수한도액 승인의 건=>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-27 주주총회소집결의
2019-02-27 주주총회소집공고 2019-02-27 참고서류 2019-03-14 감사보고서 제출 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 의류, 구두 및 장신구의 제조, 도, 소매업 및 수탁판매업(판매대행업)
- 음식점업 및 식당운영 컨설팅업 - 금지금 도소매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |