가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr; 회사는 반도체 설계 및 유통/판매, 냉동냉장고제조판매, 패션사업등을 영위하고 있는 벤처기업입니다. 2020년은 코로나19(신종 코로나 바이러스 감염증)의 확산으로 세계 경제는 침체하였으며, 국내 또한 예외없이 침체에 직면하였던 한해 였습니다. 회사는 이런 환경에서 벗어나고자 시장에서 요구하는 니즈를 발빠르게 대처함으로써 업소용 냉동냉장고의 부진을 비대면 냉동냉장고 제품 생산 판매 및 영업력 강화 등으로 매출성장을 가져올 수 있었습니다. 반 도 체칩 시장의 경우 코로나19 확산 초반 급격한 시장침체 어려움으로 내수시장 성장은 주춤하였으나, 중국시장은 오히려 시장이 확대되어 매출이 소폭 증가하는 결과를 가져왔습니다. 신규사업의 경우 대면 및 온라인 판매를 병행 하였으나, 온라인 판매확대로 전환하여, 전년대비 매출 성장을 가져 올수 있었습니다. 한해 전체를 보면 매출은 전년대비 성장하였으나, 지급수수료 등의 증가로 인하여 영업손실은 지속하게 되었습니다. 당기순손실은 기타손실 부분의 감소로 감소하였습니다. &cr; &cr;나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래 재무제표는 내부결산 자료로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표(주석사항 포함)는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바라며, 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.&cr;
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 |
| 제 25(당) 기 2020년 12월 31일 현재 |
| 제 24(전) 기 2019년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 20,192,299,339 | 20,694,008,337 | ||
| 현금및현금성자산 | 5,059,217,188 | 11,573,785,824 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,800,000,000 | - | ||
| 기타유동비금융자산 | 252,404,081 | 50,340,725 | ||
| 매출채권 및 기타유동채권 | 5,747,328,499 | 4,789,149,148 | ||
| 당기법인세자산 | 5,389,180 | 10,227,690 | ||
| 재고자산 | 7,327,960,391 | 4,270,504,950 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 24,979,489,302 | 22,074,727,576 | ||
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 853,095,800 | 445,092,210 | ||
| 유형자산 | 20,907,413,946 | 15,441,769,015 | ||
| 영업권 이외의 무형자산 | 51,827,451 | 119,735,618 | ||
| 관계기업투자자산 | 856,259,614 | 3,453,595,778 | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 2,310,892,491 | 2,614,534,955 | ||
| 자산총계 | 45,171,788,641 | 42,768,735,913 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 5,333,133,957 | 10,417,448,728 | ||
| 매입채무 및 기타유동채무 | 4,616,440,483 | 2,891,970,516 | ||
| 유동성장기부채 | 716,693,474 | 7,525,478,212 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 12,661,414,851 | 2,303,923,204 | ||
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 1,236,415,331 | 1,026,968,707 | ||
| 장기차입금 | 10,000,000,000 | - | ||
| 순확정급여부채 | 1,424,999,520 | 1,276,954,497 | ||
| 부채총계 | 17,994,548,808 | 12,721,371,932 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 25,984,128,000 | 22,001,198,000 | ||
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 47,786,639,195 | 45,670,872,097 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | 757,469,438 | 984,120,276 | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 120,066,806 | 120,066,806 | ||
| Ⅴ. 미처리결손금 | (47,471,063,606) | (38,728,893,198) | ||
| 자본총계 | 27,177,239,833 | 30,047,363,981 | ||
| 부채및자본총계 | 45,171,788,641 | 42,768,735,913 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 25(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제 24(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 20,187,928,678 | 17,668,069,804 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 17,870,360,935 | 16,005,707,721 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 2,317,567,743 | 1,662,362,083 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 5,127,963,591 | 4,352,734,684 | ||
| Ⅴ. 영업손실 | (2,810,395,848) | (2,690,372,601) | ||
| 기타수익 | 1,013,117,501 | 35,063,176 | ||
| 기타비용 | (1,680,836,867) | (5,033,572,966) | ||
| 금융수익 | 278,907,400 | 188,796,139 | ||
| 금융비용 | (1,826,811,707) | (619,951,237) | ||
| 관계기업손익 | (3,597,236,164) | (4,799,555,246) | ||
| Ⅵ. 법인세비용차감전계속영업순이익 | (8,623,255,685) | (12,919,592,735) | ||
| Ⅶ. 법인세비용 | 26,161,239 | (13,130,963) | ||
| Ⅷ. 당기순손실 | (8,649,416,924) | (12,906,461,772) | ||
| Ⅸ. 기타포괄손익 | ||||
| (1) 후속적으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (92,753,484) | (261,259,961) | ||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (92,753,484) | (261,259,961) | ||
| (2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익: | - | 120,066,806 | ||
| 지분법자본변동 | - | 120,066,806 | ||
| Ⅹ. 총포괄손익 | (8,742,170,408) | (13,047,654,927) | ||
| ⅩI. 주당손익 | ||||
| 1. 기본주당손익 | (170) | (443) | ||
| 2. 희석주당손익 | (170) | (443) | ||
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 25(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 24(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 자 본 금 | 주식발행초과금 | 기타자본&cr; 구성요소 | 기타포괄손익&cr;누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기초(2019.01.01) | 12,346,084,500 | 37,670,756,940 | 1,009,784,420 | - | (25,561,171,465) | 25,465,454,395 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (12,906,461,772) | (12,906,461,772) |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | (261,259,961) | (261,259,961) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 120,066,806 | - | 120,066,806 |
| 자본에 직접 인식된 거래: | ||||||
| 유상증자 | 8,500,000,000 | 5,684,538,820 | - | - | - | 14,184,538,820 |
| 전환사채의 전환 | 1,155,113,500 | 2,315,576,337 | (25,664,144) | - | - | 3,445,025,693 |
| 전기말(2019.12.31) | 22,001,198,000 | 45,670,872,097 | 984,120,276 | 120,066,806 | (38,728,893,198) | 30,047,363,981 |
| 당기초(2020.01.01) | 22,001,198,000 | 45,670,872,097 | 984,120,276 | 120,066,806 | (38,728,893,198) | 30,047,363,981 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (8,649,416,924) | (8,649,416,924) |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | (92,753,484) | (92,753,484) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | - | - | - |
| 자본에 직접 인식된 거래: | ||||||
| 유상증자 | 575,000,000 | 420,875,800 | - | - | - | 995,875,800 |
| 전환사채의 전환 | 3,407,930,000 | 1,694,891,298 | (226,650,838) | - | - | 4,876,170,460 |
| 당기말(2020.12.31) | 25,984,128,000 | 47,786,639,195 | 757,469,438 | 120,066,806 | (47,471,063,606) | 27,177,239,833 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 25(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 24(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (4,727,063,366) | (4,067,395,626) | ||
| 1. 당기순손실 | (8,649,416,924) | (12,906,461,772) | ||
| 2. 비현금항목의 조정 | 7,715,577,238 | 11,928,570,872 | ||
| 3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (3,548,090,228) | (2,709,953,928) | ||
| 4. 이자의 지급 | (306,689,718) | (475,596,514) | ||
| 5. 이자의 수취 | 56,717,756 | 91,435,366 | ||
| 6. 법인세의 환급(납부) | 4,838,510 | 4,610,350 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (9,834,522,189) | (2,317,945,049) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 4,704,185,076 | 1,500,000 | ||
| 기타비유동금융자산의 감소 | 136,825,030 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 4,490,545,454 | 1,500,000 | ||
| 무형자산의 처분 | 41,818,182 | - | ||
| 보증금의 감소 | 34,996,410 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (14,538,707,265) | (2,319,445,049) | ||
| 기타유동금융자산의 증가 | 1,800,000,000 | - | ||
| 당기손익인식금융자산의 증가 | 1,100,070,000 | - | ||
| 보증금의 증가 | 443,000,000 | 125,453,800 | ||
| 관계기업투자주식의 증가 | 999,900,000 | 998,550,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 10,159,123,862 | 617,684,677 | ||
| 무형자산의 취득 | 36,613,403 | 577,756,572 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8,047,016,919 | 11,924,002,355 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 10,964,271,157 | 15,909,604,355 | ||
| 차입금의 차입 | 10,000,000,000 | - | ||
| 유상증자 | 964,271,157 | 14,170,779,595 | ||
| 전환사채의 발행 | - | 1,738,824,760 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (2,917,254,238) | (3,985,602,000) | ||
| 차입금의 상환 | - | 3,000,000,000 | ||
| 전환사채의 감소 | 400,000,000 | 500,000,000 | ||
| 신주인수권부사채의 감소 | 1,580,000,000 | - | ||
| 리스사채의 감소 | 937,254,238 | 485,602,000 | ||
| Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | (192,411) | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의변동(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (6,514,568,636) | 5,538,469,269 | ||
| Ⅵ. 기초현금및현금성자산 | 11,573,785,824 | 6,035,316,555 | ||
| Ⅶ. 기말현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ) | 5,059,217,188 | 11,573,785,824 | ||
&cr;- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 미처리결손금처리계산서 |
| 제25(당)기 | 2020년 01월 01일 | 부터 | 제24(전)기 | 2019년 01월 01일 | 부터 |
| 2020년 12월 31일 | 까지 | 2019년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2021년 03월 23일 | 처분확정일 | 2020년 03월 23일 |
| 주식회사 에이디칩스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리 결손금 | (47,871,063,606) | (39,128,893,198) | ||
| 전기이월 미처리 결손금 | (39,128,893,198) | (25,961,171,465) | ||
| 보험수리적손익 등 | (92,753,484) | (261,259,961) | ||
| 당기순이익 | (8,649,416,924) | (12,906,461,772) | ||
| Ⅱ. 결손금 처리액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월 미처리 결손금 | (47,871,063,606) | (39,128,893,198) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
; 해당사항 없습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목 적) 1.~ 28.(생략) 29. 전 각호에 부대한 일체사업 |
제2조 (목 적) 1.~ 28.(현행과 동일) 29. 의약품 제조·판매 및 도·소매업 30. 샴푸, 린스, 영양토닉등 화장품, 의약외품 도.소매업, 제조업, 수출입업 31. 생활용품 제조·판매 및 도·소매업 32. 전 각호에 부대한 일체사업 |
목적사업추가 |
|
제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다. (단서 신설) |
제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
&cr;비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함. |
|
제10조의3 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. |
제10조의3 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
|
동등배당 원칙을 명시함.
|
|
제14조(전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. ~ 5.(생략) ② ~ ④ (생략) ⑤ 전 환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다. ⑥ 증권의발행및공시등에관한규정 제5-23조의 2항‘시가하락 등에 의한 전환가액의 조정’조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능 사채액면총액 중 500억원(500억원이하로 도 할 수 있음)이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를∼∼(이하생략) |
제14조(전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1.~ 5.(현행과 동일) ② ~ ④ (현행과 동일) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의3 규정을 준용한다.&cr; ⑥ 증권의발행및공시등에관한규정 제5-23조의 2항‘시가하락 등에 의한 전환가액의 조정’조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능 사채액면총액 중 1,000억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를∼∼(이하생략) |
발행금액 한도 증액
전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
&cr; 발행금액 한도 증액 |
|
제15조 (신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1.~ 5.(생략) ② ~ ⑥ (생략) |
제15조 (신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. &cr;1.~ 5.(현행과 동일) ② ~ ⑥ (현행과 동일) |
발행금액 한도 증액
|
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제29조 (이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 6인 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② (생략) ③ 본 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. |
제29조 (이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 4인 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② (현행과 동일) ③ 본 회사의 감사는 1명으로 한다. |
이사의 수 조정
감사의 수 조정 |
|
제30조 (이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다. ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사 할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (신설) |
제30조 (이사 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
&cr; ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제282조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |
이사와 감사 선임 분리
감사 선임 및 선임 의결권 내용 삭제 감사 선임 및 선임의결권 조문신설로 이동
&cr;집중투표제 배제 조항 신설 |
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(신설) |
제30조의2(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
조문신설 |
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제45조 (이익배당) ① ~ ②(생략) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주 명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr; ④ ----- 다만, 제43조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. |
제45조 (이익배당) ① ~ ②(현행과 동일) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ ----- (삭제) |
단서조항 삭제
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제45조의2 (분기배당) ① ~ ③ (생략) ④ 사업년도개시일이후 분기배당 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ (생략) |
제45조의2 (분기배당) ① ~ ③(현행과동일) ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
&cr;&cr; ⑤ (현행과동일) |
분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.
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(신설) |
부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2021년 3월 23일부터 시행한다. 제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제30조의2제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제30조의2제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. |
부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
; 해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김미선 | 1961년 11월 15일 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 이혜수 | 1990년 1월 30일 | 사내이사 | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 김광현 | 1962년 4월 8일 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 정태선 | 1960년 7월 8일 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김미선 | 골든에이지인베스트 &cr;및 에이디칩스 대표이사 | 2015.11∼현재&cr;2016.1∼현재 | 골든에이지인베스트 대표이사&cr;에이디칩스 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 이혜수 | 에이디칩스 이사 | 2016.1∼2017.3&cr;2018.3∼현재 | Millers Pharmacy Pharmacist&cr;에이디칩스 이사 | 해당사항 없음 |
| 김광현 | 현대해상 성북대리점 사장 | 2000.3~2018.1&cr;2018.8~현재 | 킴스버튼 사장&cr;현대해상 성북대리점 사장 | 해당사항 없음 |
| 정태선 | 덕흥약업사 사장 | 1990.5 ~ 현재 | 덕흥약업사 사장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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1. 사외이사로서 회사의 의사결정기구인 이사회 참여를 통하여 회사 업무 전반에 관한 주의 의무를 준수하고, 이사회에 참여함으로써 회사의 성장 발전에 기여하며, 주주의 권익을 보호할 것입니다.&cr; 2. 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.&cr; 3. 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사가 준수해야하 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
; 해당사항 없습니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 전정우 | 1960년 11월 5일 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 전정우 | 에이디칩스 감사 |
1996.3∼2015.2 2017.10∼2020.1&cr;2020.2.~현재 2018.3∼현재 |
GS건설&cr;삼안프라자 공동대표이사&cr;비앤에스조인트 이사&cr;에이디칩스 감사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 현재 (주)에이디칩스의 감사로서 회사에 대한 이해도가 높으며, 경영과 관련한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 감사 업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 또한 한 경영진으로부터 독립적인 지위에서 경영전반에 대하여 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천하게 되었습니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - |
※ 기타 참고사항
; 해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,200백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 543백만원 |
| 최고한도액 | 1,200백만원 |
※ 기타 참고사항
; 해당사항 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
; 해당사항 없습니다.