| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층 대회의실(관양동, 금강펜테리움 IT타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 영업보고 2. 안건 제1호 의안: 제26기(2021.1.1.∼2021.12.31.)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 기타비상무이사 김성원 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성원 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | - 대영산업 사장 - 아나파약국 관리이사 - 현)신성모약국 관리이사 |