의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)에이디칩스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2022 년 2 월 14 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 에이디칩스&cr;주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층&cr; (관양동, 금강펜테리움 IT타워)&cr;전화번호: 031-463-7500
작 성 자:	성 명: 장형준&cr;부서 및 직위: IR총무/부장&cr;전화번호: 031-463-7512

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 에이디칩스본인2022년 02월 14일2022년 03월 28일2022년 02월 17일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 에이디칩스보통주00본인-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)골든에이지인베스트최대주주보통주3,287,3034.12최대주주-3,287,3034.12-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김성준보통주0직원직원-이은지보통주0직원직원-예여진보통주0직원직원-김진권보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

(주)씨씨케이법인--없음없음-

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)씨씨케이최원익경기도 성남시 중원구 사기막골로 164, 제이동 9층 904호의결권 대리행사 권유 및 위임장 확보 등 제반업무031-743-7273

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 02월 14일2022년 02월 17일2022년 03월 28일2022년 03월 28일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 에이디칩스 홈페이지http://www.adc.co.kr/support/notice-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처&cr; 주소: 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층(관양동, 금강펜테리움IT타워)&cr; 주식회사 에이디칩스 주주총회 담당자(우편번호 14056)&cr; 전화번호: 031-463-7500&cr; 팩스번호: 031-463-7518&cr;- 우편 접수 여부: 가능&cr;- 접수 기간: 2022년 2월 17일 ~ 3월 28일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 3월 28일 오전 9시경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층 대회의실(관양동, 금강펜테리움IT타워)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.&cr;2. 코로나바이러스(COVID-19) 발생으로 인해 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 반도체 설계 및 유통/판매, 냉동냉장고제조판매, 패션사업등을 영위하고 있는 벤처기업입니다. 2021년 한해도 코로나19(신종 코로나 바이러스 감염증)의 확산으로 경제 침체가 지속되는 어려운 환경을 벗어나지 못하고 있으나 회사는 침체 환경 속에서도 돌파구를 마련하고자 시장이 요구하는 제품의 개발과 판매로 매출이 성장하였습니다. 반도체칩 시장의 경우 글로벌적인 반도체 수급이상으로 인한 파운드리 업체의 생산량 초과로 인하여 내수시장과 중국시장 매출이 소폭 감소하였습니다. 냉동냉장 사업부는 비대면 냉장냉동고와 의료용 냉동냉장고를 개발 생산 판매함으로써 기존 업소용 냉동냉장고의 부진을 만회하여 매출증가라는 결과를 가져올 수 있었습니다. 패션사업은 홈쇼핑 등 온라인 시장 판매를 더욱 확대하였으며 제품군을 늘리면서 전년대비 매출 성장을 가져올 수 있었습니다. 회사 전체 매출은 전년대비 성장하였으나 원부자재 가격인상 부담과 상품 대손 충당금 증가, 임금상승 등으로 인하여 영업손실을 지속하게 되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었고 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표(주석사항 포함)는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바라며, 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.&cr;

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에이디칩스 (단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		26,734,713,124		19,961,828,525
현금및현금성자산	315,673,472		5,059,217,188
기타유동금융자산	2,000,000,000		1,800,000,000
기타유동비금융자산	3,789,166,328		252,404,081
매출채권 및 기타유동채권	5,729,713,391		5,757,925,086
당기법인세자산	8,342,420		5,389,180
재고자산	6,368,284,624		7,086,892,990
매각예정자산	8,523,532,889		-
Ⅱ. 비유동자산		32,132,299,846		25,633,272,865
장기매출채권 및 기타비유동채권	4,946,470,000		853,095,800
유형자산	24,235,926,234		20,907,413,946
영업권 이외의 무형자산	45,355,472		51,827,451
관계기업투자자산	-		1,033,762,571
당기손익-공정가치 금융자산	2,904,548,140		2,787,173,097
자산총계		58,867,012,970		45,595,101,390
부채
Ⅰ. 유동부채		12,116,068,990		5,346,397,957
매입채무 및 기타유동채무	12,116,068,990		4,616,440,483
유동성장기부채	-		716,693,474
당기손익-공정가치 금융부채	-		13,264,000
Ⅱ. 비유동부채		6,370,104,120		12,661,414,851
장기매입채무 및 기타비유동채무	1,370,104,120		1,236,415,331
장기차입금	5,000,000,000		10,000,000,000
순확정급여부채	-		1,424,999,520
부채총계		18,486,173,110		18,007,812,808
자본
Ⅰ. 자본금		39,854,730,500		25,984,128,000
Ⅱ. 주식발행초과금		54,206,672,233		47,786,639,195
Ⅲ. 기타자본구성요소		726,888,307		757,469,438
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		120,066,806		120,066,806
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)		(54,527,517,986)		(47,061,014,857)
자본총계		40,380,839,860		27,587,288,582
부채및자본총계		58,867,012,970		45,595,101,390

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에이디칩스 (단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ. 매출액		25,138,690,753		20,187,928,678
Ⅱ. 매출원가		24,034,178,648		18,111,426,720
Ⅲ. 매출총이익		1,104,512,105		2,076,501,958
Ⅳ. 판매비와관리비		5,400,032,078		5,117,368,620
Ⅴ. 영업이익(손실)		(4,295,519,973)		(3,040,866,662)
기타수익	396,802,412		1,013,117,501
기타비용	(2,893,732,625)		(1,680,836,867)
금융수익	668,375,165		105,882,316
금융비용	(355,865,537)		(1,190,770,017)
관계기업손익	(986,562,571)		(3,419,733,207)
Ⅵ. 법인세비용차감전계속영업순이익(손실)		(7,466,503,129)		(8,213,206,936)
Ⅶ. 법인세비용(수익)		-		-
Ⅷ. 당기순이익(손실)		( 7,466,503,129 )		(8,213,206,936)
Ⅸ. 기타포괄손익
(1) 후속적으로 재분류되지 않는 포괄손익 :		-		(118,914,723)
순확정급여부채 재측정요소	-		(118,914,723)
(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :		-		-
Ⅹ. 총포괄손익		(7,466,503,129)		(8,332,121,659)
ⅩI. 주당손익
1. 기본주당손익		(119)		(161)
2. 희석주당손익		(119)		(161)

&cr;- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에이디칩스 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본&cr; 구성요소	기타포괄손익&cr;누계액	이익잉여금	총 계
전기초(2020.01.01)	22,001,198,000	45,670,872,097	984,120,276	120,066,806	(38,728,893,198)	30,047,363,981
총포괄손익:
전기순손실	-	-	-	-	(8,213,206,936)	(8,213,206,936)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(118,914,723)	(118,914,723)
자본에 직접 인식된 거래:
유상증자	575,000,000	420,875,800	-	-	-	995,875,800
전환사채의 전환	3,407,930,000	1,694,891,298	(226,650,838)	-	-	4,876,170,460
전기말(2020.12.31)	25,984,128,000	47,786,639,195	757,469,438	120,066,806	(47,061,014,857)	27,587,288,582
당기초(2021.01.01)	25,984,128,000	47,786,639,195	757,469,438	120,066,806	(47,061,014,857)	27,587,288,582
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(7,466,503,129)	(7,466,503,129)
자본에 직접 인식된 거래:
유상증자	13,350,000,000	6,184,933,457
전환사채의 전환	520,602,500	235,099,581	(30,581,131)
당기말(2021.12.31)	39,854,730,500	54,206,672,233	726,888,307	120,066,806	(54,527,517,986)	(40,380,839,860)

&cr; - 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에이디칩스 (단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(7,320,593,706)		(4,727,063,366)
1. 당기순이익(손실)	(7,466,503,129)		(8,213,206,936)
2. 비현금항목의 조정	4,238,527,692		7,234,378,317
3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(4,200,891,480)		(3,517,291,607)
4. 이자의 지급	(184,411,297)		(306,689,718)
5. 이자의 수취	295,637,748		70,908,068
6. 법인세의 환급(납부)	(2,953,240)		4,838,510
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(10,519,487,780)		(9,834,522,189)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	17,654,372,000		4,704,185,076
기타비유동금융자산의 감소	10,567,200,000		136,825,030
유형자산의 처분	-		4,490,545,454
무형자산의 처분	-		41,818,182
보증금의 감소	107,172,000		34,996,410
토지처분관련 선수금의 증가	6,980,000,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(28,173,859,780)		(14,538,707,265)
기타유동금융자산의 증가	10,490,000,000		1,800,000,000
당기손익인식금융자산의 증가			1,100,070,000
보증금의 증가	200,546,200		443,000,000
관계기업투자주식의 증가	-		999,900,000
장기대여금의 증가	4,000,000,000		-
유형자산의 취득	13,449,531,439		10,159,123,862
무형자산의 취득	33,782,141		36,613,403
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		13,096,537,770		8,047,016,919
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	26,266,423,685		10,964,271,157
차입금의 차입	6,731,490,228		10,000,000,000
유상증자	19,534,933,457		964,271,157
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(13,169,885,915)		(2,917,254,238)
차입금의 상환	11,731,490,228		-
전환사채의 감소	-		400,000,000
신주인수권부사채의 감소	-		1,580,000,000
리스부채의 감소	1,433,190,339		937,254,238
현금의 기타유입(유출)	5,205,348		-
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		-		-
Ⅴ. 현금및현금성자산의변동(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(4,743,543,716)		(6,514,568,636)
Ⅵ. 기초현금및현금성자산		5,059,217,188		11,573,785,824
Ⅶ. 기말현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)		315,673,472		5,059,217,188

&cr; - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

미처리결손금처리계산서

제26(당)기	2021년 01월 01일	부터	제25(전)기	2020년 01월 01일	부터
	2021년 12월 31일	까지		2020년 12월 31일	까지
처리예정일	2022년 03월 28일		처리확정일	2021년 03월 23일

주식회사 에이디칩스 (단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ. 미처리 결손금		(54,927,517,986)		(47,461,014,857)
전기이월 미처리 결손금	(47,461,014,857)		(39,128,893,198)
보험수리적손익 등	-		(118,914,723)
당기순이익	(7,466,503,129)		(8,213,206,936)
Ⅱ. 결손금 처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월 미처리 결손금		(54,927,517,986)		(47,461,014,857)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

; 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
김성원	1972년 4월 15일	기타비상무이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김성원	회사원	2009.2~2011.7&cr;2011.7~2018.4&cr;2018.4~현재	- 대영산업 사장&cr;- 아나파약국 관리이사&cr;- 신성모약국 관리이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사 경영 경험 및 관리 운영 경험등 업무를 수행하며 취득한 넓은 경험과 지식을 기반으로 회사의 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

; 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
실제 지급된 보수총액	530백만원
최고한도액	1,200백만원

※ 기타 참고사항

; 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	23백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

; 해당사항 없습니다.