| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,652 | - 매출액 | 25,139 | |
| - 부채총계 | 18,586 | - 영업이익 | -4,478 | ||
| - 자본금 | 39,855 | - 당기순이익 | -12,781 | ||
| - 자본총계 | 35,066 | *주당순이익(원) | -203 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 김성원 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제26기(2021.1.1.∼2021.12.31.)재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 기타비상무이사 김성원 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-14 주주총회소집결의 2022-02-14 주주총회소집공고 2022-02-14 참고서류 2022-02-15 참고서류 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-18 주주총회소집공고 2022-03-18 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성원 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | - 대영산업 사장 - 아나파약국 관리이사 - 현)신성모약국 관리이사 |