| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 72-9, 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 29기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.)재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 이혜수 선임의 건 (재선임) 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혜수 | 1990-01 | 3 | 재선임 | -Central Pharmacy(2014.04 ~ 2014.06) -Bluemountain Hospital(2014.08 ~ 2014.10) -Millers Pharmacy Pharmacist(2015.12 ~ 2018.01) -(주)에이디칩스 이사(2018.03 ~ 2022.03) -(주)에이디칩스 이사(2024.03 ~ 현재) |