| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 819, 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임 보고 2.부의 안건 가.제1호 의안:제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 나.제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건 다.제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건 라.제4호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사1명) ①제4-1호:사내이사 재선임의 건(황유선) ②제4-2호:사내이사 재선임의 건(임준기) ③제4-3호:사외이사 재선임의 건(한재훈) 마.제5호 의안:감사 중임의 건(양철희) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황유선 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 현) 에이치비인베스트먼트(주) 대표이사 전) 컴퍼니케이파트너스(주) 부사장 전) 엔에이치엔인베스트먼트(주) 이사 |
| 임준기 | 1977-08 | 3년 | 재선임 | 현) 에이치비인베스트먼트(주) 상무 전) (주)에이치비콥 전략기획실 부장 전) 한영회계법인 감사본부 시니어 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한재훈 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | 현) 에이치비인베스트먼트(주) 사외이사 현) 한림대학교 경영학과 교수 |
협화전기공업(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양철희 | 1980-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현) 에이치비인베스트먼트(주) 비상근 감사 현) 동아송강회계법인 이사 |