| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,337 | - 매출액 | 20,517 | |
| - 부채총계 | 6,898 | - 영업이익 | 10,606 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 8,881 | ||
| - 자본총계 | 58,439 | *주당순이익(원) | 444 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인, 사외이사 1인, 비상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고안건] 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 [부의안건] 가.제1호 의안 :제25(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 나.제2호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 다.제3호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 라.제4호 의안 :이사 선인의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) ① 제4-1호 사내이사 재선임의 건 (황유선) ☞ 원안대로 가결 ② 제4-2호 사내이사 재선임의 건 (임준기) ☞ 원안대로 가결 ③ 제4-3호 사외이사 재선임의 건 (한재훈) ☞ 원안대로 가결 마.제5호 의안 :감사 선임(중임)의 건(양철희) ☞ 원안대로 가결원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-22 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황유선 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 현) 에이치비인베스트먼트(주) 대표이사 전) 컴퍼니케이파트너스(주) 부사장 전) 엔에이치엔인베스트먼트(주) 이사 |
| 임준기 | 1977-08 | 3 | 재선임 | 현) 에이치비인베스트먼트(주) 상무 전) (주)에이치비콥 전략기획실 부장 전) 한영회계법인 감사본부 시니어 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한재훈 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 현) 에이치비인베스트먼트(주) 사외이사 현) 한림대학교 경영학과 교수 |
협화전기공업(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양철희 | 1980-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현) 에이치비인베스트먼트(주) 비상근 감사 현) 동아송강회계법인 이사 |