| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 819, 5층 에이치비인베스트먼트(주) 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 안건 가. 감사의 감사 보고 나. 이사의 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 (현금배당 예정 : 1주당 200원) 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||