| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 121번길 89 (주)메카로 4층 강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가.감사의 감사보고 나.내부회계관리제도 운영실태보고 다.영업보고 라.외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이재정 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 강경희 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 박영순 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 장성춘 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재정 | 1962-11 | 3 | 재선임 | - 건국대학교 행정학과 졸업 - 솔믹스 상무이사 - (주)메카로 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강경희 | 1969-03 | 3 | 재선임 | - 서울대 행정대학원 행정학과 졸업(행정학 석사) - 강경희 법률사무소 변호사 |
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| 박영순 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 기계공학 - (주)케이씨텍 대표이사 - 티씨케이 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성춘 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 기계공학과 졸업 - SK이노베이션 SHE본부장 |