| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,125 | - 매출액 | 71,443 | |
| - 부채총계 | 13,623 | - 영업이익 | 6,115 | ||
| - 자본금 | 5,051 | - 당기순이익 | -1,074 | ||
| - 자본총계 | 138,502 | *주당순이익(원) | -110 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 155,456 | - 매출액 | 72,742 | |
| - 부채총계 | 17,336 | - 영업이익 | 147 | ||
| - 자본금 | 5,051 | - 당기순이익 | -3,479 | ||
| - 자본총계 | 138,120 | *주당순이익(원) | -168 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (재선임) 사외이사 1명 (재선임) 사외이사 1명 (신규선임) 상근감사 1명 (신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 가.감사의 감사보고 나.내부회계관리제도 운영실태보고 다.영업보고 라.외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이재정 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 강경희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 박영순 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 장성춘 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-29 감사보고서 제출 2021-03-24 사업보고서(일반법인) 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-23 사업보고서(일반법인) 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 참고서류 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-03 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재정 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 건국대학교 행정학과 졸업 前) 솔믹스 상무이사 現) (주)메카로 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강경희 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 서울대 행정대학원 행정학과 졸업 (행정학 석사) (現)강경희 법률사무소 변호사 (現) (주)메카로 사외이사 |
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| 박영순 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 기계공학 (前) (주)케이씨텍 대표이사 (前) 티씨케이 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성춘 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대 기계공학과 졸업 (前) SK이노베이션 인력생산지원본부장 (前) SK하이닉스 청주경영지원실장 (前) SK이노베이션 SHE 본부장 (前) SK이노베이션 고문 (現) 메카로 사외이사 |