| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로121번길 89 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 사내이사 박영순 선임의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 고정완 선임의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영순 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 기계공학 - (주)케이씨텍 대표이사 - 티씨케이 대표이사 - (주)메카로 사외이사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고정완 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | - 부산대학교 전자공학 - 삼성전자(주) 종합연구소 - 삼성전자(주) 미국프린스턴연구소 - 삼성전자DM 연구소 상무 - (주)참나무숲 공동대표(現) |
(주)참나무숲 |